大成律师作为国联发展（集团）法律顾问受邀为其提供供应链金融合规与反洗钱合规的法律专题培训

2025年6月10日，大成律师作为国联发展(集团)中标入库的法律顾问，大成高级合伙人，大成金融专业委员会、金融行业委员会联合牵头人曲峰律师和高级合伙人陈胜律师应无锡市国联发展(集团)有限公司的邀请，为集团及其子公司员工举办了一场深入且具有高度针对性的法律培训。此次培训旨在提升集团员工在供应链金融合规、反洗钱及金融合规领域的专业素养，促进企业的稳健发展。

 

曲峰律师分享主题：供应链金融合规及法律风险管理

 

 

陈胜律师分享主题：国际视野下反洗钱与金融合规实务

 

曲峰律师以其深厚的金融法律知识和丰富的实践经验，围绕供应链金融合规及法律风险管理进行了详细讲解。曲律师深入剖析了供应链金融的政策发展，强调了规范核心企业行为、加强交易背景真实性审核、鼓励金融产品创新等关键措施对于缓解中小企业资金压力、推动行业规范化发展以及服务实体经济的重要意义。

 

陈胜律师凭借其在金融合规领域的深厚造诣，为大家带来了国际视野下反洗钱与金融合规实务的精彩分享。陈律师首先介绍了全球及中国金融市场的整体情况，使大家对金融行业的全貌有了清晰的认识。他还详细阐述了金融机构如何建立健全反洗钱合规体系，包括开展洗钱风险自评估、健全内部控制制度、加强客户尽职调查和可疑交易监测等措施。

 

此次法律培训内容丰富、干货满满，两位律师深入浅出的讲解赢得了集团员工的一致好评。通过本次培训，无锡市国联发展(集团)有限公司及其子公司员工对供应链金融合规、反洗钱以及金融合规等方面的知识有了更深入的理解，为集团在金融领域的稳健发展和风险防控提供了有力的法律支持。大成律师事务所也将一如既往地为企业提供专业、优质的法律服务，助力企业合规发展。